Afaceristul Călin Donca a fost reţinut de DIICOT. Tânărul milionar este acuzat de evaziune fiscală şi grup infracţional organizat, notează observatornews.ro.
Din primele informații, este vorba despre patru persoane reținute, printre care și afaceristul Călin Donca. Trei dintre cei reținuți, inclusiv Călin Donca, vor fi propuși în cursul zilei de azi pentru arestare preventivă, iar această propunere se judecă la Tribunalul Brașov.
Potrivit datelor rezultate din această anchetă, activitatea infracțională a început din 2021. Pe lângă Călin Donca, în săvârșirea acestor infracțiuni s-ar fi implicat și alte persoane care ar fi constituit un grup infracțional. Vorbim despre fapte precum evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave, înșelciune cu consecințe deosebit de grave și manipulare a pieței de capital.
Călin Donca ar fi creat o criptomonedă și ar fi promis persoanelor dispuse să investească în această criptomonedă câștiguri chiar și de 100 de ori mai mari, în raport cu suma investită. Prejudiciile, așa cum sunt calculate la acest moment, sunt de ordinul milioanelor de lei pentru fapte de evaziune fiscală.
Spre exemplu, pentru faptele de evaziune fiscală vorbim de un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de lei, pentru delapidarea cu consecințe extrem de grave un prejudiciu de 1,6 milioane de lei, iar pentru faptele de înșelăciune un prejudiciu de aproximativ 700.000 de dolari.
COMUNICATUL DIICOT:
La data de 18. 09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 4 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, operațiuni de manipulare a pieței de capital.
În cauză s-a reținut că, începând cu anul 2021, inculpații au constituit în municipiului Brașov, un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor venituri financiare consistente prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că au înregistrat în evidențele contabile ale unor societăți comerciale pe care le dețineau sau controlau , documente care atestă operațiuni fictive cu consecința micșorării bazei de calcul a impozitului pe profit si măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecința producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei.
De asemenea, tot prin utilizarea unor documente false , liderul și-a însușit din patrimoniul unei societăți comerciale suma de 8.337.746 de lei pe care a folosit-o în interesul său și al celorlalți membri ai grupării infracționale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei societăți înregistrată în Emiratele Arabe Unite – Dubai aparținând membrilor grupului sau controlată de aceștia iar cu restul banilor a achiziționat bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD.
Din cercetările efectuate a mai rezultat că membrii grupului infracțional au inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală și au efectuat operațiuni de manipulare a pieței de capital, prin diseminarea în spațiul public a unor informații nereale potrivit cărora suma investiția în această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obținut aproximativ 700.000 USD.
Ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, în județele Brașov, Dolj și Buzău fiind identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux.
În cursul acestei zile, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, cu propunerea de arestare preventivă a trei dintre inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.
La activități au participat polițiști din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Craiova și Ploiești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. (foto: DIICOT; Facebook / Cătălin Donca)
