Polițiștii brașoveni de Investigații Criminale au pus în aplicare, marți, 24 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune prin utilizarea aparatelor de plată tip self-pay și spălarea banilor. Perchezițiile au avut loc în șapte județe, inclusiv în Bacău, și în municipiul București.
Cum ar fi funcționat schema
Potrivit IPJ Brașov, din noiembrie 2024 au fost înregistrate la nivel național mai multe sesizări privind societăți comerciale de mici dimensiuni care dețin, în punctele de lucru, aparate de plată tip self-pay. Acestea ar fi fost contactate telefonic de persoane care pretindeau că efectuează verificări tehnice ale aparatelor.
Sub acest pretext, angajații unor firme ar fi fost determinați să efectueze diferite operațiuni de plată, în urma cărora banii ar fi ajuns în conturi controlate de persoanele cercetate.
IPJ Brașov explică mecanismul
„Astfel, persoane cercetate ar fi indus în eroare mai mulţi angajaţi ai unor societăţi comerciale care deţin în punctele de lucru aparate din cele menţionate şi care, prin contactare telefonică sub pretextul efectuării unor verificări tehnice, dându-se drept reprezentanţi ai acestora, ar fi fost ghidaţi să efectueze diferite operaţiuni de plată, prin care sumele de bani operate ar fi fost transferate în conturi deschise pe aplicaţii alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deţinute de terţe persoane, însă, asupra cărora persoanele cercetate ar fi deţinut controlul direct”, au precizat reprezentanţii IPJ Braşov.
Aproape 80.000 de lei, rulați prin această metodă
Anchetatorii estimează că, prin mecanismul descris, ar fi fost rulată suma totală de aproximativ 80.000 de lei. Cercetările urmăresc să stabilească toate persoanele implicate, precum și circuitul banilor.
În urma perchezițiilor, polițiștii urmează să ridice obiecte, documente și medii de stocare care pot avea valoare probatorie și care sunt necesare pentru completarea dosarului penal.
15 persoane, duse la audieri
După finalizarea perchezițiilor domiciliare, anchetatorii urmează să pună în aplicare 15 mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la audieri.
Acțiunea este desfășurată de polițiștii brașoveni de Investigații Criminale, în cadrul anchetei care vizează presupusele fapte de înșelăciune și spălare a banilor.
Perchezițiile au fost efectuate în Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și municipiul București. În acest moment, ancheta este în desfășurare, iar informațiile comunicate de polițiști descriu fapte aflate în cercetare, urmând ca responsabilitatea penală să fie stabilită de autoritățile judiciare. (foto: IPJ)
